न्यायालय में उपस्थित ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने बताया कि हमारी जांच जारी है और इसमें यूक्रेन और रूस के कई लोग शामिल हैं और तदनुसार, गिरफ्तार किए गए तीन आरोपियों की सात दिनों की और हिरासत मांगी गई है और तदनुसार, न्यायालय ने जांच अधिकारियों से अब तक की प्रगति, केस डायरी आदि की जानकारी मांगी। मैं, एडवोकेट रवि जाधव, वैलेंटिना कुमार, आरोपी नंबर दो, और सर्वेश सुर्वे, हमने न्यायालय के समक्ष कुछ मुद्दे रखे कि उनमें से बड़े आरोपी, जो शुरू में एक प्रमोटर के रूप में यहां आए थे, जिन्हें हम बड़ी मछली कहते हैं, यह कह सकते हैं कि इस अपराध के अपराधी देश से बाहर हैं या यह नहीं पता है कि कहां और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया और वहां काम करने वाले स्टोर संचालक वैलेंटिनो कुमार और स्टोर इंचार्ज को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद भी, सर्वेश सुर्वे या वैलेंटिनो कुमार उनके घर गए। किसी भी तरह की कोई नकदी या दस्तावेज नहीं मिले हैं एक बड़ी योजना के तहत टॉरस कंपनी के मुख्य अपराधी उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और उसे गिरफ्तार करने के लिए ऐसा कर रहे हैं।
यह दलील माननीय न्यायालय के समक्ष दी गई। मैं सबको दिखाऊंगा कि हमने माननीय न्यायालय के समक्ष यह दिखाया कि कल इंस्टाग्राम पर टोरेस की एक पोस्ट है कि टोरेस बोनस भुगतान फिर से शुरू करने के लिए एक कार्यक्रम तैयार कर रहा है। यह क्या है? जो पकड़े गए हैं वे नाहक पीड़ित हैं। कार्यरत कर्मचारी और अनुवादक आरोपी हैं। अगर उसे गिरफ्तार किया गया है, तो इंस्टाग्राम पर लगातार पोस्ट से लगता है कि मुख्य अपराधी बाहर हैं। लोगों का पैसा गया है और उसे वापस किया जाना चाहिए। हम शुरू से ही जांच में मदद कर रहे हैं। हमारे पास वसूलने के लिए कुछ नहीं बचा है। लोगों के पास जो आवेदन हैं, वे आ रहे हैं।
लेकिन मुख्य आरोपी के इंस्टाग्राम पोस्ट से पता चलता है कि वे बाहर हैं और उन्हें गिरफ्तार करने की जरूरत है। वैलेंटिना कुमार और सर्वेश सुर्वे के बारे में सारी जानकारी पुलिस स्टेशन में जांच अधिकारियों ने ले ली थी। उसके बाद आर्थिक अपराध शाखा ने पिछले सात दिनों में शिवाजी पार्क थाने में उसके घर की तलाशी ली।
उसके सभी निजी खाते जब्त कर लिए गए हैं। वह 20 और 22000 की सैलरी पर काम कर रहे थे तो उनके रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है ऐसा नहीं है कि उन्हें अभी कस्टडी दी जाए लेकिन माननीय कोर्ट ने इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया है कि उन्हें 18 तारीख तक पुलिस कस्टडी दी गई है.
साथ ही जांच अधिकारी आरोपियों को उनके वकीलों से मिलने नहीं दे रहे थे। इस संबंध में हमने माननीय न्यायालय से मांग की है कि आरोपियों को रिहा किया जाए और अंतिल दोषी साबित होने तक निर्दोष है, इसलिए उसके वकील को उससे मिलने का अधिकार है और यही निर्देश आर्थिक अपराध शाखा के जांच अधिकारी को भी दिया गया है और वह उससे मिलने के लिए सहमत हो गए हैं। हमने यह भी निवेदन किया है कि जो लोग इस बड़े घोटाले में लोगों का पैसा लेकर फरार हुए हैं, उन लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनकी संपत्ति कुर्क की गई। वहां काम करने वाले कर्मचारियों को गिरफ्तार करना, कहीं और जांच करना और उन्हें न्यायिक हिरासत में देने का अनुरोध करना आवश्यक है। महोदय, इतने लंबे समय से चल रही जांच के संबंध में आज पुलिस ने न्यायालय के समक्ष कुछ खुलासे किए हैं। करीब 2000 निवेशक हैं। और अगर पुलिस ने उल्लेख किया है कि 11 आरोपी हैं, तो ये 11 आरोपी कौन हैं, क्या वे भारतीय हैं या विदेशी हैं, यह हमारे सामने रिमांड के लिए आवेदन है; यह आज का आवेदन है, मैं आपको कुछ नाम पढ़कर सुनाता हूं। ओलेना स्टालिन स्टेयर कहां है, जो शुरू में यहां आई थी? उनको पता नहीं है और बाकी जो हैं वो लगभग ऑलकेस्ट्रा ट्रेम्बिको, मिस्टर एट्रेम ओकिरो इगोर जैसे हैं ये सब रूसी हैं और जो भी रूसी भाषी देश हैं वहां से दो-तीन नागरिकों के नाम हैं जब टोरस कंपनी शुरू में स्थापित हुई थी ये वो लोग हैं जो यहाँ आए चाहे सुर्वे सुर्वे हो या वैलेंटिना कुमार हो वो यहाँ काम कर रहा था हम देख सकते हैं इंस्टाग्राम पेज पर यहाँ काम करने वाले लोगों को आरोपी बनाने के लिए टोरेस ने कहा कि शुरू में उन्होंने जांच अधिकारियों और लोगों को गलत निर्देश दिए कि ये आरोपी हैं ये आरोपी हैं इनको पकड़ो और कल की पोस्ट में दिखा कि हम लॉन्च कर रहे हैं अगर वो पैसे देना चाहते हैं तो कंपनी के लोग इंस्टाग्राम पर कहते हैं कि हम आ रहे हैं तो इन आरोपियों को अंदर ही रखना चाहिए। जरूरत इस बात की है कि इस तरह का घोटाला नहीं होना चाहिए और अगर होता है तो जांच अधिकारी को मुख्य बड़ी मछलियों को पकड़ना जरूरी है जो मुख्य योजना में शामिल हैं। कितने निवेशक अब तक आगे आए हैं और उनका ए कितना बड़ा है? पुलिस के पास 1916 निवेशक हैं और करीब 38 करोड़ रुपए हैं। आज का आंकड़ा 9234 लाख है और यह आंकड़ा शायद और बढ़ेगा।
दुर्भाग्य की बात है कि भारत में पहले भी इस तरह के घोटाले हुए हैं और उनके पीछे का मुख्य मास्टरमाइंड या तो दुबई भाग जाता है या विदेश चला जाता है और वहां काम करने वाले लोगों को पकड़कर अंदर डाल दिया जाता है और लोगों को बता दिया जाता है। पैसा जाए या न जाए, आरोपी पकड़े जाते हैं। अगर आप इस आरोपी का हिसाब देखें तो उसे 20,000, 30,000 रुपए महीने की सैलरी, 40,000 रुपए की सैलरी या साल में दो, चार, पांच लाख रुपए मिलते थे।
अगर उस कर्मचारी ने भी उससे निवेश करवाया तो वह आरोपी नहीं है, वह भी पीड़ित है। निवेदन यह है कि जांच अधिकारी ने अब इस पर विस्तार से जांच करने के लिए 18 तारीख तक का समय दिया है। देखते हैं। उन्होंने अदालतों से अनुरोध किया है कि हमने पहले भी सहयोग किया है और हम आगे भी करते रहेंगे।
11 नए आरोपी हैं, विदेशी हैं। उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस क्या कदम उठा रही है? अब वे उस संबंध में जांच कर रहे हैं। शुरुआत से ही, जब हम गए .जांच अधिकारियों से दो-तीन बार मिलना पड़ा, वे हमें उनसे मिलने नहीं देना चाहते थे। अब जब जांच चल रही है, अगर वे हमसे मिलना चाहते हैं, तो उन्हें हमारे सामने ही दो मिनट के लिए मिलना चाहिए।
यह संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। क्या किसी व्यक्ति को कहीं गिरफ्तार होने के बाद अपराधी घोषित कर देना चाहिए? अगर किसी व्यक्ति को इसलिए गिरफ्तार किया जाता है क्योंकि उसके खाते में उसका वेतन आया है, तो ऐसे कई लोग हैं जिनके साथ वह लेन-देन हुआ है। उनमें से कुछ के पास अवैध विक्रेता थे, वे वहां काम करते थे, उनके खाते बंद और फ्रीज हो चुके हैं, इसलिए कृपया जांच में पूरा सहयोग करें। हमने माननीय न्यायालय को आश्वस्त किया है कि दोनों आरोपियों द्वारा पहले भी ऐसा किया गया है और आगे भी किया जाएगा। उनके मुख्य दस बिंदु जांच के दायरे में हैं। साथ ही, कासा टू और ताजगुल कासा टू की तलाशी लेने पर उनके पास से ही कुछ रकम मिली है। इसके साथ ही कोलाबा से भी काफी नकदी मिली है। नकली हीरे कहां से आए? जो 11 विदेशी नागरिक मौजूद हैं, उनके वर्तमान ठिकाने का पता लगाना जरूरी है।अगर कोई चल-अचल संपत्ति है तो उसे जब्त किया जाना चाहिए. इस अपराध का मुख्य मास्टरमाइंड कौन है? मेरा मतलब है, अगर आप इंस्टाग्राम पेज खोलेंगे, उनका आईपी एड्रेस ट्रेस करेंगे और अगर आप इंस्टाग्राम पर अप्लाई करेंगे तो आपकी मुलाकात होगी. हम वकील हैं या आम नागरिक हैं, इसलिए मैंने आपको कल इंस्टाग्राम पर पोस्ट दिखाया था. उन्हें खोजने के बजाय, वे ही बाकी काम कर रहे हैं. उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है. मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करना गलत है. जांच में हमारे दोनों मुवक्किलों की ओर से जो भी मदद की गई है, वह पहले भी की गई है और इसके बाद भी की जाएगी ताकि निवेशकों का पैसा वापस मिल सके. आपको एमपीआईडी मिलेगी, जो कि डिपॉजिटर्स और निवेशकों के लिए महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर एक्ट है. यह बहुत अच्छा एक्ट है, इसके जरिए पैसा वापस मिल सकता है, लेकिन जिनके पास पैसा ट्रांसफर हुआ है, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा. सर, मुझे हिंदी में बताइए. क्या मामले के तीनों आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया गया? क्या हुआ? क्या हुआ और रिमांड कितने समय के लिए बढ़ाई गई? आज तीनों आरोपियों को माननीय कोर्ट में पेश किया गया, जिसमें मैं खुद वैलेंटिना कुमार और सर्वे सर्वे की ओर से पेश हुआ.Reed more
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