टोरेस घोटाळ्याबाबत आर्थिक गुन्हे शाखेचे उपायुक्त संग्रामसिंह निशानदार यांची माहिती
आर्थिक अपराध शाखा के पास एक जांच इकाई है। Torres Scamके पास वर्तमान में मुंबई में पाँच शोरूम हैं, जहाँ पोंजी और एमएलएम जैसी योजनाओं का मिश्रण वाला एक स्कीम चल रहा था, और इस स्कीम के तहत वे उस पैसे के बदले में विभिन्न नागरिकों से पैसे लेते थे। उन्हें उच्च रिटर्न का वादा किया गया था, और जब उनका रिटर्न बंद हो गया, तो नागरिकों ने शिकायत की, और तदनुसार, उनके खिलाफ शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। एमपीआईडी और धोखाधड़ी की धाराएँ स्थापित की गई हैं, और यह जाँच वर्तमान में मुंबई पुलिस की वित्तीय अपराध शाखा द्वारा की जा रही है। इन सभी प्रकारों में, लोगों को कुछ पत्थरों का वादा किया गया था, और उन पत्थरों के बारे में, यदि आप एक विशेष पत्थर जमा करते हैं, तो आपको एक विशेष प्रतिशत रिटर्न मिलेगा; कुछ कहते हैं कि प्रति सप्ताह 3%। प्रति सप्ताह 7% तक का रिटर्न देने का वादा किया गया था, जो किसी भी मानक से असंभव लग रहा था और जाहिर है कि ऐसा नहीं था। वादे विफल रहे फिर भी खोज जारी है हमें महत्वपूर्ण निवेश के कागजात मिले नकद जिसमें एक पत्थर है और हम बोलते हैं कि कार्रवाई चल रही है जो कि टॉरेस्ट कंपनी थी बहुत चमक रही है उस शोरूम में उनके कुछ तरीके हाई एंड बैग हैं और यह प्रमाण पत्र एक ही प्रारूप में जारी किया जाता है पत्थर के प्रमाण पत्र पर उसका वजन, कैरेट, वर्ष और अन्य चीजें दी गई होती हैं प्रामाणिकता कार्ड जो सभी पत्थरों को दिया जाता है वही कार्ड होता है जो कुछ 1000 के गुणकों में बनाया जाता है और यह उनके हाथों में दिया जाता है कुछ गिफ्ट हैंपर दिए जाते हैं जहां पर इस प्रकार के कई कूपन होते हैं जो लोगों से वादा किया जाता है कुछ पर्चे आज शोरूम में हैं जहां पर उन्हें यह अपार्टमेंट मिलेगा और उन्हें यहां पर एक कार भी उपहार में मिलेगी उनसे वादा किया जाता है तो इस तरह की सभी योजना हम आर्थिक अपराध शाखा की ओर से हम अपील करना चाहेंगे कि हमने शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में एक सेल खोली है
जिन्होंने मुंबई में निवेश किया है, अगर वो आकर एमपी आईडी फॉर्म भरकर फॉर्म भरें और उस फॉर्म में अपने निवेश का ब्योरा दें ताकि उन्हें पता चल सके कि उनका कितना निवेश था और उन्हें कितना रिटर्न मिला है उसके बारे में प्रामाणिक है, हम एक रिकॉर्ड तैयार करेंगे जिसे हम सबूत के तौर पर इस्तेमाल करेंगे धन्यवाद सर बैंकिंग मशीन में जो भी कैश आया था वो कुछ समय पहले अंदर ले लिया गया था अब जब प्रक्रिया चल रही है और कैश आया है, प्रक्रिया पूरी होने पर सही राशि क्या है? मैं आपको बता सकता हूं कि यह करोड़ों का घोटाला है फिलहाल हमने जो शिकायत दर्ज की थी वो करीब 13 करोड़ की थी और आज शाम तक फॉर्म करीब पांच करोड़ रुपये के फॉर्म आए हैं. जैसे-जैसे लोगों को पता चलेगा, अगर लोग शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में खोले गए कोठरियों में आकर वो फॉर्म भरेंगे तो रोजाना का आंकड़ा बढ़ने की संभावना है. पिछले साल जून के महीने में शिवाजी पार्क पुलिस ने इस कंपनी को सूचित किया था तो क्या तब से लेकर अब तक पुलिस ने कोई कार्रवाई या कोई जांच नहीं की? अगर कुछ हुआ होता तो ये सब रोका जा सकता था. जांच के अंत में हम आपको बता पाएंगे कि इस मामले में किसी को गिरफ्तार किया गया है या नहीं। मुख्य आरोपी कौन हैं? हमने फिलहाल तीन लोगों को गिरफ्तार किया है और वे फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं। जब भी कोई नई बात सामने आएगी, हम तुरंत आपसे संपर्क करेंगे। निवेशकों के हित के लिए कानून के तहत जो भी जरूरी होगा, उसकी पूरी जांच की जाएगी। शिवाजी पूरी तरह से न्यायेतर हैं। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। ईओडब्ल्यू मुंबई निवेशकों के हित में हर कदम उठाएगी। धन्यवाद सर। जून के बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई। सर। इसे एक्टिविस्ट ने हिंदी में इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था। वे कर्मचारी थे। उनके बीच डकैती जैसी कोई बात थी। मुंबई वित्तीय अपराध शाखा। एक अपराध वर्ग पारित किया गया है, जो शुरू में शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में एमपीआईडी धारा और सीटिंग धारा के तहत इस अपराध के तहत पंजीकृत किया गया था, जो प्राथमिक जिम्मेदारी है। जानकारी मिली है और जो अब तक की जांच में सामने आया है, टोरेज़ नामक एक कंपनी खोली गई है। इस स्कीम को लेने के बाद आपको 3% से 7% का साप्ताहिक इनको रिटर्न मिलेगा जैसा कि कई स्लैब वाले लोगों से वादा किया गया था और जब आप इस स्कीम को फैलाएंगे तो इनको मिलेगा। को तो जो स्प्रेड करने वाले आगे के चेन है उस लेवल में उसो उतने परसेंटेज में पैसे मिलेंगे तो यह मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कैम का कॉम्बिनेशन है इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो आप ये शोरूम देख रहे हैं इस शोरूम में जो स्टोन है उसे एक स्टैंडर्ड कार्ड दिया गया था
कोई वजन नहीं, पत्थर का कोई विवरण नहीं, और कोई कैरेट नहीं, जो आमतौर पर एक प्रमाणित कार्ड होता है। उन्होंने इस प्रकार के हजारों कार्ड बनाए।
ये स्कीमें कुछ ग्राहकों को दी गईं. निवेश किया है अभी जो हमने अब तक की तफ्तीश में तीन लोगों को अर किया है और काफी सिकलन पे कैश ये जो पत्थर कुछ दस्तावेज निवेश विवरण हमने अभी भी जब्त किया है एसवी बोलें हमारी तफ्तीश जारी है सर्च कई जगहें पे चल रहे हैं
आर्थिक गुन्हे शाखेचे उपायुक्त संग्राम सिंग निशानदार यांची टोरेस स्कॅमबाबत माहिती
